C a t r e
PARCHETUL GENERAL
D-nei Procuror General LAURA CODRUTA COVESI
Grupul de firme format din:
-SC BIBIA IMPEX SRL Brasov adm.Mangaru Maria
-SC TRANSILVA COMPANY SRL Brasov adm.Maior Irina
-SC BRAVIMPRES SRL Brasov adm.Folosea Marian
-SC ROMED TRUST SRL Brasov adm.Mangaru Jean
-SC TRUST PRESIDENT SRL adm.Maior Lazar Dorin
-SC RIMADCO SRL Brasov adm.Ionescu Rares
-SC MEDCO TRUST SRL adm.Mangaru Jean
-SC MEDICAL TRUST SA Brasov adm.Maior Lazar Dorin
-SC INVEST POLENA TRANS SRL Brasov adm.Tition Ana
-SC TRUST GRUP P&C adm.Tition Mihaela
si asistate de Dipl.Ec.MIHAI BARBULICEANU va aducem la cunostinta urmatoarele:
1.Toate societatile noastre au deschise cont la ROMEXTERRA BANK BRASOV.
2. Activitatile curente si rulajele se cifreaza la circa 60 mil euro anual.
3. Pe parcursul anului 2006 in relatiile de decontare prin intermediul ROMEXTERRA BANK Brasov s-a produs o anomalie care a constat in:
3.1 Interventia neautorizata a functionarilor bancii in efectuarea de plati si incasari prin intermediul conturilor firmelor noastre,dispuse in baza unor instrumente de plata intocmite de de catre acestia,fara acordul si stiinta detinatorilor legali de conturi.Mai mult,aceste operatiuni de incasari si plati nu au avut la baza nici un fel de document justificativ,incalcandu-se in felul acesta si in mod grav legislatia specifica decontariilor bancare,cat si prevederile Legii nr.78/2000 privind prevenirea ,descoperirea si sanctionarea
faptelor de coruptie.
3.2 Concret ,conform actului de audit intern nr.8666/21.12.2006 al bancii ROMEXTERRA,dir. Adj. Mihai Razvan Matepiuc,pe parcursul anului 2006 a initiat un numar de 1385 de operatiuni bancare,din care a avut documente justificative si au fost legal intocmite un numar de 115 la un nr.de 73 de agenti economici.
3.3 Valoarea medie a unei operatiuni neautorizate si ilicite se ridica la
aproximativ 130.000 ron,reprezentand la o prima apreciere suma de 165.100.000 ron.In felul acesta functionarii bancii ROMEXTERRA Brasov au introdus in circuitul economic in mod neautorizat un rulaj de 165.100.000 ron. ATENTIE: avem suspiciunea ca sumele mentionate erau in mare parte de natura virtuala.Caracterul si rezultanta urzufructului acestei sume este cert de natura infractionista.
4. In luna decembrie 2006 reprezentanti ai grupului de firme au informat conducerea bancii ROMEXTERRA dar si reprezentatii DNA Brasov.Rezultatul acestui demers a fost deschiderea de catre DNA Brasov a unor dosare de cercetare penala separat pentru functionarii bancii si beneficiarii reali, care s-au autodenuntat,dar si un dosar de urmarire penala asupra reprezentantilor firmelor noastre pentru un asa zis santaj asupra functionarilor din banca.
5. In luna martie 2007 ,la trei luni dupa declansarea urmaririi penale si inculparea angajatilor bancii si a beneficiarilor reali care au produs natura infractionista,a aparut in in Monitorul Oficial Leg.69,care are un articol unic si care modifica continutul art.10,pct.b si pct.c din Legea nr.78/2000.Astfel prin retiparireaa celor doua aliniate ale art.10,se scoate de sub incidenta legii prevenirii actelor de coruptie,acordarea si utilizarea de credite fara respectarea conditiilor legale.
Odata cu aparitia acestei legi,operatiunile ilicite din banca ROMEXTERRA,care faceau obiectul de cercetare penala,ieseau de sub autoritatea de ancheta a DNA Brasov.Consideram ca ar fi fost normal ca intr-un termen rezonabil DNA Brasov sa isi decline competenta catre Parchetul Brasov sau catre Curtea de Apel Brasov,pentru continuarea cercetarii cat priveste faptuitorii.
In schimb,DNA Brasov solicita ANAF Brasov serviciul control fiscal,verificarea agentilor economici,dar nu a tuturor celor 73,c unui grup restrans de firme ,cu privire la realitatea operatiunilor derulate prin banca ROMEXTERRA Brasov.
In opinia noastra si in practica normala a unei anchete penale s-ar fi impus inca de la inceput,efectuarea din dispozitia anchetatorului a unei expertize judiciare complexe care sa se intinda asupra tuturor operatiunilor bancare si asupra tuturor firmelor pentru a putea identifica fara dubii:
-natura faptei
-intinderea si valoarea reala a infractiunii
-beneficiarii reali ai urzufructului faptelor ilicite.
6. La mai bine de un an si tri luni de la modificarea Legii.78/2000,DNA Brasov si procurorii care ancheteaza acest caz tin in continuare acest dosar,situatie care prin instrumentarea defectuasa (in opinia noastra),duce la distrugerea persoanelor juridice prin folosirea discretionara si inadecvata a organelor coercitive ale statului,deoarece:
6.1 Sumele initiale acordate sub forma de credit nelegal si tranzactiile ilicite dispuse de dir. Mihai Razvan Matepiuc al ROMEXTERRA Bank sunt nereale si de natura infractionala.
6.2 Organul Fiscal, la solicitarea DNA a efectuat actiune de control,aplicand legislatia fiscalitatii asupra unor actiuni bancare fara document justificativ,initiate fara acordul agentului eceonomic,retinand in sarcina acestuia sume de ordinul miliardelor,calculate drept impozite,tva si penalitati de intarziere.
In concluzie,prin actiunile derulate de organele coercitive se tergiverseaza scoaterea la lumina a adevaratului beneficiar,prezentarea efectului real extrem de grav cu implicatii la nivelul economic si ducand in acelasi timp la distrugerea societatilor comerciale prin falimentare si blocaj de conturi,datorita interventiei fiscului,cat si la distrugerea si incalcarea drepturilor si libertatilor persoanelor fizice,administratorilor si angajatilor acestora,deoarece:
-Introducerea neautorizata pe piata a unor sume in rulaj total de circa 60 milioane euro,care la origine sunt de natura virtuala,a creeat un proces inflationist necontrolabil.
-Interventia controlului fiscal la solicitarea ANAF pentru stabilirea de impozite ,tva si penalitati in sarcina agentului economic,in conturile caruia s-au efectuat operatiuni ilicite de catre functionarii bancii este o alta excerbare inflationista prin inregistrarea drept venituri la buget a acestor sume.
-Principalul beneficiar si profitor a acestor activitati ilicite este banca ROMEXTERRA Brasov,care cu nonsalanta si-a insusit dobanzi si comisioane aplicate asupra tuturor tranzactiilor de incasare,plata si creditare ilicite,retinand c/valoarea acestora din conturile clientilor bancii.
In mod logic si daca ar fi existat minimum de decenta profesionala,anchetatorii acestei situatii ar fi trbuit de mai bine de un an si jumatate sa sesizeze beneficiul ilicit pe care si l-a insusit banca ROMEXTERRA Brasov,sa dispuna confiscarea lui si tinerea la dispozitie pana la identificarea adevaratilor pagubiti.Mai mult fiind certa si confirmata prin auditul intern al bancii ROMEXTERRA Brasov ca operatiunile erau nereale si dispuse de angajatul bancii,se impune anularea imediata a acestor operatiuni.
In felul acesta s-ar creea o minima baza de control si s-ar anihila introducerea de moneda virtuala de natura infractonista pe piata monetara interna.Cu toate acestea ANAF Brasov prin comisia de control fiscal continua si la acesta data sa calculeze si sa stabileasca impozite in sarcina celorlalte firme,asupra unor sume virtuale operate prin conturile noastre,afectand grav existenta sociatatilor pe care l-au blocat deja,dispunand sechestre asupra conturilor,dar si integritatea materiala a administratorilor acestor societati.
Drept pentru care ,va rugam insistent sa dispuneti de urgenta varificarea celor prezentate mai sus si stoparea agresiunilor organelor coercitive ale statului asupra societatilor comerciale real pagubite,concomitent cu declansarea actiunilor de anihilare a adevaratilor beneficiari,care au generat inflatie si instabilitate economica.
-SC BIBIA IMPEX SRL Brasov adm.Mangaru Maria.....................
-SC TRANSILVA COMPANY SRL Brasov adm.Maior Irina...........................
-SC BRAVIMPRES SRL Brasov adm.Folosea Marian.....................
-SC ROMED TRUST SRL Brasov adm.Mangaru Jean......................
-SC TRUST PRESIDENT SRL adm.Maior Lazar Dorin...............
-SC RIMADCO SRL Brasov adm.Ionescu Rares.......................
-SC MEDCO TRUST SRL adm.Mangaru Jean.....................
-SC MEDICAL TRUST SA Brasov adm.Maior Lazar Dorin.................
-SC INVEST POLENA TRANS SRL Brasov adm.Tition Ana.............................
-SC TRUST GRUP P&C adm.Tition Mihaela....................
Dipl.Ec. MIHAI BARBULICEANU