Preşedintele Blocului Naţional al Revoluţionarilor - 1989 România, Dorin Lazăr Maior, dezvăluie:

Megaescrocherie de 4.000 de miliarde lei ROL  la Romexterra Bank Braşov

Conducerea filialei braşovene a Romexterra Bank a construit o adevărată caracatiţă financiară de creditări fără acte justificative estimată la aproximativ 4.000. miliarde de lei vechi. Deşi auditul intern efectuat de Direcţia de Audit şi Control Intern în 19.12.2006 confirma ilegalităţile săvârşite de Mihai Maţepiuc, din calitatea de director adjunct al filialei Romexterra Braşov împreună cu Iulian Doftoreanu (patronul firmelor Maroma Invest Srl Braşov) şi Cristian Butum (administratorul SC Butimex SRL Braşov), dosarul a fost trecut pe linie moartă. Organele de anchetă şi în mod special procurorii DNA Braşov, sunt suspectaţi că au orchestrat un dosar de şantaj, pe numele omului de afaceri Dorin Lazăr Maior (preşedintele Blocului Naţional al Revoluţionarilor 1989 - România)„. Procurorul Sulu, şi alţi doi domni, procurorul Drilea şi procurorul Gliga (actualmente avocatul lui Iulian Doftoreanu) la ordinele procurorului şef  Valentin Şelaru „au orchestrat” dosarul de şantaj în care am calitatea de învinuit şi au pus în mişcare acest angrenaj de forţă,” a firmat Dorin Lazăr Maior. 

Caracatiţa infracţională internă

„Întreaga escrocherie a ieşit la iveală după ce, atât eu, cât şi alţi câţiva patroni am sesizat DNA şi organele abilitate asupra neregulilor de la Romexterra Bank Braşov. Cu toate acestea,  la finele lunii decembrie 2006, mie  şi lui  Ovidiu Tiţion ni s-a înscenat un flagrant de către procurori. La finele lunii decembrie 2006, am fost reţinuţi de procurorii DNA pentru săvârşirea infracţiunii de şantaj. De remarcat că acţiunea procurorilor a demarat după ce Iulian Doftoreanu şi Cristian Butum, amicii fostului director adjunct al băncii Romexterra filiala Braşov, Mihai Maţepiuc, s-au autodenunţat cu scopul vădit de a se proteja. Implicarea conducerii Romexterra Braşov în scandal a fost confirmată, de altfel, atât de acuzaţii din dosar, cât şi de Parchet. Toate operaţiunile bancare erau coordonate de Mihai Maţepiuc din postura de director executiv al Romexterra Bank filiala Braşov prin întocmirea de dosare fictive de acordare a creditelor pentru societăţile noastre, iar creditele astfel obţinute au fost dirijate de Maţepiuc către alte societăţi printre care şi cele administrate de Iulian Doftoreanu şi Cristian Butum.”, a afirmat Dorin Lazăr Maior.

„ Audiat în dosarul 941/197/2007 în 19.04.2007, Mihai Maţepiuc a afirmat că „Centrala Romexterra Bank SA din Bucureşti a observat aceste ilegalităţi, dar preşedintele executive, Adrian Radu, nu a sesizat organele judiciare“, susţin patronii societăţilor prejudiciate. Avocaţii lui Maior şi Tition, susţin că “sistemul practicat de Maţepiuc era simplu şi profitabil. Pe numele unor firme curate, care nu avuseseră niciodată incidente de plată, se deschidea un nou cont, despre care ştia doar directorul adjunct Maţepiuc şi unul-doi complici, unde se vărsau sume mari de bani. Valoarea creditelor varia între 1,5 şi 3,5 miliarde de lei vechi. Din conturile respective, prin operaţiuni fără acoperire - gen storno, factură sau ordin de plată, fără niciun indiciu pentru a fi identificate, sumele ajungeau în conturile firmelor lui Butum şi Doftoreanu. După cum reiese din datele furnizate la dosar de bancă, cele 10 firme ale lui Doftoreanu înregistraseră 339 de incidente de plată. Cea mai mare parte a creditelor era acoperită în scurt timp, proprietarii conturilor având de plătit comisioanele. Situaţia a devenit critică în momentul în care nu au mai fost restituiţi banii şi firmele care habar n-aveau ce se petrece au fost somate să achite datorii de care nu ştiau, dar care figurau în contul lor“.

Incident minor?
Deşi recunoaşte cele petrecute la filiala Braşov, conducerea Romexterra Bank consideră că în realitate este vorba de „un incident minor”, pentru că „ respectivele acordări de credite şi transferurile acestora au fost doar un simplu rulaj şi nu au creat prejudicii importante clienţilor,” se arată într-un răspuns al băncii. La debutul anului 2007, Mihai Maţepiuc şi încă un director au fost „trecuţi pe linie moartă“ pentru că nu au respectat condiţiile de acordare a creditelor.„ Domnul Maţepiuc Mihai directorul adjunct al băncii Romexterra Bank - sucursala Braşov a efectuat un număr de 145 de operaţiuni de creditare neautorizate, în conturile a 63 de clienţi ai sucursalei braşovene în sumă de 21.590.000 RON. Operaţiunile respective sunt neautorizate, întrucît nu au existat documente de creditare, iar membrii conducerii băncii nu au avut cunoştinţă de acţiunile lui Maţepiuc. În 20.09.2006, Mihai Maţepiuc, a efectuat un număr de 92 de operaţiuni de creditare neautorizate în valoare totală de 10.167.662 RON, în conturile de disponibil de credite de la 63 de clienţi ai sucursalei băncii. Operaţiunile de creditare neautorizată efectuate de Mihai Maţepiuc  s-au extins la un grup de 73 de operatori economici. Principalii beneficiari ai acestor credite neautorizate fiind grupul firmelor But, patronate de Cristian Butum şi grupul Advertising, condus de Iulian Doftoreanu. Conform inspectorilor financiari bancari Alexandru Cătălin Albu şi Gheorghe Telea si directorului Viorel Tuinea, persoanele vinovate sunt Mihai Maţepiuc şi Floarea Tătar care au încălcat prevederile legale,” se precizează în raportul de audit intern urmare a controlului efectuat în decembrie 2006 de către Direcţia de Control al Romexterra Bank.„ Pentru „dărnicia” sa,  Mihai Maţepiuc a fost premiat cu suma de 30.000 RON. Este primul caz în care directorul unei bănci se împrumută de la un restanţier al băncii pe care o conduce,” a precizat omul de afaceri Dorin Lazăr Maior.

„... DNA Braşov o instituţie de tip KGB...”

„Atât în decembrie 2006, când am probat prin extrase de cont, deci probe obiective, care nu puteau fi interpretate, că aceste persoane juridice accesau credite din firmele mele, care erau folosite de Doftoreanu şi Butum, cât şi după arestarea mea pe data de 27 decembrie 2006, mai precis pe data de 29 decembrie 2006, când, în instanţă, am arătat extrasele de cont prin care se vedea clar cum 6 miliarde lei vechi, la ore târzii (în data de 29 decembrie 2006), au ajuns din conturile lui Doftoreanu şi But, ca şi persoane juridice,  în contul firmelor mele, fără ca eu să fi pretins sau să ştiu acest lucru. La presiunea acestei instituţii KGB-iste, DNA Braşov, judecătorii care la vremea respectivă instrumentau dosarul de şantaj refuzau pur şi simplu să ţină cont de aceste probe. Procurorul Sulu, şi alţi doi domni, procurorul Drilea şi procurorul Gliga (actualmente avocatul lui Iulian Doftoreanu), la ordinele procurorului şef  Valentin Şelaru, „au orchestrat” dosarul de şantaj în care am calitatea de învinuit şi au pus în mişcare acest angrenaj de forţă,” a afirmat Dorin Lazăr Maior. „Conform Legii 69/2007, care se referă la modificarea art. 10 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie – şi care trece oarecum neobservată – rezulta că faptele de corupţie săvârşite de funcţionarii publici, în speţă de cei de la  Romexterra Bank Braşov (acordarea de credite şi utilizarea creditelor cu încălcarea legii) nu mai sunt de competenţa DNA Braşov. Ar fi fost normal ca la scurt timp de la apariţia Legii nr. 69 din 2007, să se trimită cazul spre judecare organelor competente, adică la structurile parchetelor abilitate în anchetarea infracţiunilor de uz de fals , fals, înşelăciune, ceea ce nu s-a întâmplat până în prezent. Escamotarea faptelor a dus la diminuarea pedepselor, de la 5-15 ani, la intervalul de 2-7 ani. După un an şi trei luni, dosarul cazului Romexterra Bank Braşov este ţinut în loc, fără motive cunoscute, de acelaşi DNA Braşov care solicită controale din partea organelor coercitive ale Ministerului Finanţelor (A.N.A.F. - Control Fiscal), cu scopul de a introduce în ecuaţie un alt păgubit... BUGETUL DE STAT,” a precizat dipl. ec. Mihai Barbuliceanu.

 Ţeapă de 800 de miliarde ROL la buget.

„În realitate, urmare a operaţiunilor bancare desfăşurate, la un rulaj de aproximativ 4.000 miliarde de lei vechi, prin neplata TVA, s-a produs un prejudiciu la bugetul de stat de aproximativ 800 de miliarde lei vechi. Toate aceste jocuri de culise au ca efect distragerea atenţiei de la adevăratul făptuitor, persoana juridică Sucursala Romexterra Bank Braşov, prin funcţionarii săi, iar adevăraţii păgubiţi sunt cele 73 de societăţi comerciale în contul cărora s-au efectuat operaţiuni bancare ilicite. În mod normal, toate sumele obţinute de la Sucursala Romexterra Bank Braşov, sub formă de dobânzi şi comisioanele aferente tranzacţiilor ilicite, ar fi trebuit constatate şi confiscate de DNA Braşov, în baza unei expertize judiciare. Deşi a fost informată de această situaţie, dovedită clar prin documentele de audit intern efectuat de Romexttera Bank (Bucureşti), la data de 19.12.2006,  DNA Braşov a ţinut „secret” până zilele trecute acest document,” a conchis Dorin Lazăr Maior.

Declaraţii
Dorin Lazăr Maior: „Noi am fost cei şantajaţi. Nu vom mai primi credite de la Romexterra Bank şi vom fi trecuţi pe lista firmelor ce nu mai pot primi nici un fel de credite. Când am observat ce se petrecea în conturile noastre, unde primisem sume de bani sub formă de credite pe care nu le solicitasem şi am încercat să ajungem la o soluţie cu banca, ni s-a înscenat un simulacru de flagrant, fiind apoi arestaţi preventiv. Asta deşi formulasem plângeri împotriva directorului adjunct al Romexterra, care a efectuat operaţiuni ilegale prin intermediul conturilor noastre. Întâlnirea, la care au fost prezenţi şi avocaţii noştri, nu a avut în niciun caz rolul vreunei acţiuni care să încalce legea. Ne aflam într-o situaţie stranie, ce trebuia clarificată. Despre ce a urmat, arestarea şi perioada de după, pot spune că nu a existat niciodată prezumţia de nevinovăţie. În acel moment, peste 20 de firme au fost prejudiciate de acţiunea grupului Maţepiuc, Butum, Doftoreanu, rulajul fiind de aproximativ 2.000 de miliarde de lei vechi. S-au folosit, în majoritatea cazurilor, numai acte false. Din examinarea extraselor firmelor noastre a rezultat că în conturi s-au introdus sume foarte mari, fără acordul nostru, care, apoi, au fost direcţionate spre alte societăţi, fără a exista dispoziţii scrise în acest sens. Toate operaţiunile bancare au fost coordonate de directorul adjunct al sucursalei Braşov Romexterra Bank, Mihai Maţepiuc. Dosarele au fost ticluite pentru a da impresia că sunt cereri veritabile prin care solicitam credite. S-au folosit numai acte false, inclusiv ştampile falsificate, pentru a crea o impresie de acoperire juridică. Tot ceea ce susţinem despre Maţepiuc este real şi are confirmarea în declaraţia acestuia, dată sub jurământ, în faţa instanţei Tribunalului. În acelaşi act, respectivul recunoaşte că a organizat o activitate de spălare a banilor, pe care a susţinut-o în sistem suveică cu scopul de a ajuta şi facilita, pentru un grup de firme, derularea unor afaceri cu banii obţinuţi din creditele fictive. Beneficiari au fost Cristian Butum şi Iulian Doftoreanu, prin firmele pe care respectivii le deţin. Din câte ştiu, după ce a fost dat afară, Maţepiuc a fost angajat la firmele celor doi menţionaţi“, a punctat Dorin Lazăr Maior.

Va urma.